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21.
Nuevos métodos de investigación aplicables en la Ley de Lavado de Activos. El arrepentido Ley 25.241. Testigos o imputados de identidad reservada por
  • Manonellas, Graciela N
  • Bertazza, Humerto J
  • D'Álbora, Francisco J. (h.)
Origen: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires La Ley S.A. 2012
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22.
Nuevos métodos de investigación aplicables en la Ley de Lavados de Activos. El "arrepentido" Ley 25.241. Testigos o imputados de identidad reservada por
  • Blanco, Hernán
  • Bertazza, Humerto J
  • D'Álbora, Francisco J. (h.)
Origen: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires La Ley S.A. 2012
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23.
Allanamiento domiciliario y secuestro de documentación por
  • Goldman, Diego H
  • Bertazza, Humerto J
  • D'Álbora, Francisco J. (h.)
Origen: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires La Ley S.A. 2012
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24.
Esbozo conceptual sobre el delito de lavado de activos y su prueba. Un avance desde el valor de la dogmática y del método jurídico aplicado al derecho penal económico por
  • Della Rocca, Horacio R
  • Bertazza, Humerto J
  • D'Álbora, Francisco J. (h.)
  • Sferco, José M
Origen: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires La Ley S.A. 2012
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25.
El régimen penal administrativo de la Ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo por
  • Canda, Fabián O
  • Bertazza, Humerto J
  • D'Álbora, Francisco J. (h.)
Origen: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires La Ley S.A. 2012
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26.
Régimen penal administrativo por
  • Griffi, Marcelo
  • Bertazza, Humerto J
  • D'Álbora, Francisco J. (h.)
Origen: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires La Ley S.A. 2012
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27.
La aplicación de las sanciones previstas en la nueva ley de lavado de activos por
  • Quevedo, Mariana
  • Bertazza, Humerto J
  • D'Álbora, Francisco J. (h.)
Origen: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires La Ley S.A. 2012
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28.
Sujetos obligados por
  • Zavalía Lagos, Hernán
  • Bertazza, Humerto J
  • D'Álbora, Francisco J. (h.)
Origen: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires La Ley S.A. 2012
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29.
La prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario por
  • Rabinstein, Alberto M
  • Bertazza, Humerto J
  • D'Álbora, Francisco J. (h.)
Origen: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
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30.
Lavado de activos y responsabilidad de los contadores por
  • Santesteban Hunter, Jorge H
  • Bertazza, Humerto J
  • D'Álbora, Francisco J. (h.)
Origen: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
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31.
La actuación de los profesionales en ciencias económicas ante la ley de lavado de activo por
  • Litvin, César R
  • Bertazza, Humerto J
  • D'Álbora, Francisco J. (h.)
Origen: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires La Ley S.A. 2012
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32.
El impacto en el notariado de las disposiciones sobre lavado de activos por
  • Benseñor, Norberto Rafael
  • Bertazza, Humerto J
  • D'Álbora, Francisco J. (h.)
Origen: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
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33.
El fideicomiso y el lavado de activos por
  • Molas, Liliana
  • Bertazza, Humerto J
  • D'Álbora, Francisco J. (h.)
Origen: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
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34.
Los sujetos obligados y la administración del riesgo del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por
  • Casanovas, Marcelo A
  • Bertazza, Humerto J
  • D'Álbora, Francisco J. (h.)
Origen: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
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35.
Metodología del lavado de dinero por
  • Mecikovsky, Jaime
  • Bertazza, Humerto J
  • D'Álbora, Francisco J. (h.)
Origen: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
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36.
UIF. Naturaleza del organismo. Funciones y competencias. Composición. Selección. Oficiales de enlace. Facultades. por
  • Cuomo, Gabriel
  • Bertazza, Humerto J
  • D'Álbora, Francisco J. (h.)
Origen: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires La Ley S.A. 2012
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37.
Definiciones metodológicas en la construcción de matrices de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por
  • Chena, Pablo I
  • Bertazza, Humerto J
  • D'Álbora, Francisco J. (h.)
Origen: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires La Ley S.A. 2012
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38.
La investigación y prueba del lavado de activos por
  • Saccani, Raúl R
  • Bertazza, Humerto J
  • D'Álbora, Francisco J. (h.)
Origen: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
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39.
Manual de procedimientos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por
  • Mecikovsky, Jaime
  • Bertazza, Humerto J
  • D'Álbora, Francisco J. (h.)
Origen: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires La Ley S.A. 2012
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40.
Trece años de proceso normativo antilavado en Uruguay por
  • Cervini, Raúl
  • Bertazza, Humerto J
  • D'Álbora, Francisco J. (h.)
Origen: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires La Ley S.A. 2012
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