La prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario

Contiene: Estándares internacionales. Recomendaciones del GAFI en materia de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD). Metodología de evaluación GAFI/FMI/BM. Informe de tipologías del GAFI sobre lavado de activos y financiación del terrorismo a través del sector inmobiliario. Aspectos a tomar en consideración, que surgen del informe de tipologías del GAFI sobre lavado de activos a financiamiento del terrorismo a través del sector inmobiliario. Inclusión de los escribanos o notarios y de los agentes inmobiliarios como sujetos obligados en los países de Latinoamérica que integran el GAFISUD. Derecho comparado. Breve consideración de los notarios en diferentes países de Europa. Situación de los notarios en España. Características básicas del sistema de prevención del blanqueo de capitales. El órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales (OCP) del Consejo General del Notariado. Funciones del órgano centralizado de prevención en materia de blanqueo de capitales. Prevención del lav