Manual de procedimientos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Contiene: Definición de manual. Políticas sobre actualizaciones del Manual. Políticas para sancionar el incumplimiento del manual. Definición de lavado de dinero. Acerca de las políticas coordinadas de control. Políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Regla "conozca a su cliente". Identificación de administradores, representantes, autorizados a operar. Identificación personas políticamente expuestas. Clientes inactivos o discontinuados. Etapas del proceso de vinculación con clientes, proveedores y empleados. Política de identificación del riesgo. Segmentaciones. Funciones de auditoría y procedimientos de control interno que se establezcan tendientes a evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Sistemas de capacitación. Políticas y procedimientos de conservación de documentos. Proceso a seguir para atender a los requerimientos de información efectuados por la Unidad de Información Financiera. Metodologías y criterios para analizar y evaluar la información,