El fideicomiso y el lavado de activos

Contiene: El fideicomiso y el trust. Breve reseña histórica. Alemania. Inglaterra. Estados Unidos. Canadá (Código de la provincia de Quebec). Latinoamérica. Naturaleza legal del fideicomiso en Argentina. Las normas de la ley 24.441. Distintos tipos de fideicomiso. Fideicomisos de Administración. Fideicomisos de Inversión. Fideicomisos de Garantía. Fideicomisos del Exterior. El escenario internacional. Organismos encargados de combatir el lavado de activos. Los organismos regulatorios propios de la industria financiera. Uso de fideicomisos con asesoramiento profesional. Incumplimiento del deber de informar. El caso "De Narváez". Fideicomisos. Préstamos de paraísos fiscales. Transferencias internacionales y empresas pantalla. Los fiduciarios como sujetos obligados a reportar a la UIF. Quiénes deben informar. Qué se debe informar. Obligación de aplicar la técnica de "conozca a su cliente". Obligación de responder solicitudes de la UIF. Obligación de guardar secreto. Responsabilidad ante terceros por haber report