Régimen penal administrativo

Contiene: Las normas. Temas procesales. El Reglamento aprobado por la res. 10/2003 de la UIF. Competencia. Algunas características del procedimiento. El control judicial suficiente. El art. 25 de la ley y sus reglamentos. Requerimientos genéricos para la suficiencia del control judicial. Fuente de la limitación en este caso. El debate judicial. Temas sustantivos. El órgano o ejecutor. Tipos en blanco. Prescripción. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.