Resultados
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Lavado de dinero por
- Mullen, Eamon
- Ciclo de Charlas sobre "Los escribanos y la práctica penal"
- Buenos Aires
- 30 abril-19 mayo 1998
Tipo de material:  Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: Buenos Aires : Colegio de escribanos de la Capital Federal, 07-May-98
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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Lavado de dinero. Análisis de normas de cáracter administrativo por
- Domper, Manuel R
- Fundación Veraz
- Jornadas Internacionales sobre Prevención del Fraude, 3 ; International Meeting on the Prevention of Fraud, 3
- Buenos Aires
- Abr-96
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: Buenos Aires : La Ley S.A., 1996
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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3.
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La investigación sobre lavado de dinero y la experiencia europea por
- Turone, Giuliano
- Fundación Veraz
- Jornadas Internacionales sobre Prevención del Fraude, 3 ; International Meeting on the Prevention of Fraud, 3
- Buenos Aires
- Abr-96
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: Buenos Aires : La Ley S.A., 1996
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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4.
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Legitimación de activos provenientes de ilícitos
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: Buenos Aires : Secretaría de programación para la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico, 1998
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca José A. Negri (1)Signatura topográfica: 18301.
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8.
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Lavado de dinero : un enfoque operativo por
- Pérez Lamela, Héctor D
- Reartes, Roberto O
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: Buenos Aires : Depalma, 2000
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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9.
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12.
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Ley de lavado de dinero por
- Bertazza, Humberto J
- Marconi, Norberto Y
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: Buenos Aires : 2001
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca José A. Negri (1)Signatura topográfica: 18727.
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13.
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Fundamentos económicos del régimen del cheque por
- Viegas, Juan Carlos
- Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Privado
- Jornada sobre Régimen del Cheque
- Buenos Aires
- 29-May-01
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: [Ciudad Autónoma de Buenos Aires] : s.e., 2001
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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14.
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Proyección sobre la contratación inmobiliaria : temas notariales y registrales por
- Braschi, Agustín Oscar
- Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Privado
- Jornada sobre Régimen del Cheque
- Buenos Aires
- 29-May-01
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires : s.e., 2001
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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15.
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Debida diligencia con la clientela de los bancos por
- ASBA, trad
- Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
- Jornadas del Mercosur en Prevención del Lavado de Activos
- Buenos Aires
- 11-12 mayo 2004
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: s.l. : Banco de Pagos Internacionales, Oct-01
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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16.
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Informe final por
- Ejercicio de Tipologías 2001 en Materia de Legitimación de Capitales. Caracas, 22-23 noviembre 2001
- Jornadas del Mercosur en Prevención del Lavado de Activos
- Buenos Aires
- 11-12 mayo 2004
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: Caracas : Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, 2001
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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17.
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Guía para las instituciones financieras en la detección del financiamiento del terrorismo por
- Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero [GAFI]
- Jornadas del Mercosur en Prevención del Lavado de Activos
- Buenos Aires
- 11-12 mayo 2004
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: París : Financial Action Task Force on Money Laundering [FATF], 2002
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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18.
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Funciones de la OFAC por
- Jornadas del Mercosur en Prevención del Lavado de Activos
- Buenos Aires
- 11-12 mayo 2004
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: s.l. : s.e., [2004?]
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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Las cuarenta recomendaciones por
- Grupo de Acción Financiera de Sudamérica [GAFISUD], trad
- Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Activos [GAFI]
- Jornadas del Mercosur en Prevención del Lavado de Activos
- Buenos Aires
- 11-12 mayo 2004
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: París : Financial Action Task Force on Money Laundering, [2004?]
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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