Ley de lavado de dinero
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Buenos Aires : 2001Descripción: 79 pTema(s): Género/Forma:
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libro
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Biblioteca José A. Negri | 18727 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 28008 | 2754 |
Contiene: Nueva ley de prevención y control de lavado de dinero. Introducción. Metodología del lavado de dinero. Alcance de la expresión "bienes provenientes de un delito" en el objeto material del tipo básico de lavado. "Contaminación" como adquisición de la característica de "ilícita procedencia". Unidad de información financiera. Deber de información vs. secreto profesional. El rol de los profesionales en ciencias económicas en el marco de la ley de lavado de dinero. El control y la prevención del lavado de dinero y la economía digital. Vigencia de las disposiciones de la ley. Cuadros
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