Lavado de dinero : un enfoque operativo
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TextoDetalles de publicación: Depalma, Buenos Aires : 2000Descripción: 308 pISBN: - 9501417999
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Contiene: Una visión sobre el lavado de dinero. El lavado de dinero y la banca argentina. Capitales ilícitos en la banca de los Estados Unidos. El proceso de lavado de dinero. Sistema de prevención de lavado de dinero. Investigación de las operatorias. Anexo normativo. Bibliografía
Prólogo del Dr. Eduardo A. Barreira Delfino
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