Legitimación de activos provenientes de ilícitos
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Secretaría de programación para la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico, Buenos Aires : 1998Descripción: 190 pTema(s): Género/Forma:
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libro
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Biblioteca José A. Negri | 18301 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 22577 | 3557 |
Contiene: Política Nacional. Metodologías utilizadas. Cursos de acción para detectar, impedir y sancionar el lavado de dinero. Transacciones sospechosas. Unidades de inteligencia financiera. Transnacionalidad del fenómeno. Análisis administrativo-contable. Análisis económico-financiero. La economía digital, el dinero electrónico y el lavado de dinero. Institutos jurídicos pasibles de ser utilizados en maniobras de lavado de dinero [ejemplos, caracterización, modificación legislativa]. Bibliografía. Anexo normativo. Convenios bilaterales y multilaterales suscriptos por la República Argentina
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