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Biblioteca José A. Negri
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Guía para las instituciones financieras en la detección del financiamiento del terrorismo
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Guía para las instituciones financieras en la detección del financiamiento del terrorismo
Colaborador(es):
Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero [GAFI]
Jornadas del Mercosur en Prevención del Lavado de Activos
Buenos Aires
11-12 mayo 2004
Tipo de material:
Texto
Detalles de publicación:
Financial Action Task Force on Money Laundering [FATF],
París :
2002
Descripción:
16 p
Tema(s):
DERECHO COMPARADO
ENTIDADES FINANCIERAS
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
LEY ANTIEVASION
SISTEMA FINANCIERO
TERRORISMO
TRANSACCION
Género/Forma:
DOCTRINA
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