Políticas de control del lavado de dinero

Contiene: El régimen global para controlar el lavado de activos. Evolución de los estándares. Difusión de los estándares. El nivel global. El nivel regional. Estrategias para lograr el cumplimiento de los estándares. El nivel de cumplimiento. El nivel de cumplimiento entre los miembros del GAFI. El nivel de cumplimiento en los grupos regionales. Conclusiones sobre el nivel de cumplimiento. El desempeño del sistema. ¿Quién es condenado por lavado de activos? El lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Embargo preventivo, incautación y decomiso del producto del delito. El modelo de detección y de investigación financiera. Conclusiones y recomendaciones. Bibliografía. Informes. Sentencias judiciales.