Políticas de control del lavado de dinero (Registro nro. 57718)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01862nab a2200397Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 62372 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230501s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789870323297 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Jorge, Guillermo |
| 9 (RLIN) | 53589 |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Políticas de control del lavado de dinero |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | La Ley S.A. |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Buenos Aires |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2012 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Contiene: El régimen global para controlar el lavado de activos. Evolución de los estándares. Difusión de los estándares. El nivel global. El nivel regional. Estrategias para lograr el cumplimiento de los estándares. El nivel de cumplimiento. El nivel de cumplimiento entre los miembros del GAFI. El nivel de cumplimiento en los grupos regionales. Conclusiones sobre el nivel de cumplimiento. El desempeño del sistema. ¿Quién es condenado por lavado de activos? El lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Embargo preventivo, incautación y decomiso del producto del delito. El modelo de detección y de investigación financiera. Conclusiones y recomendaciones. Bibliografía. Informes. Sentencias judiciales. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE ACTIVOS |
| 9 (RLIN) | 20489 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 20490 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | POLITICA ECONOMICA |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TERRORISMO |
| 9 (RLIN) | 15970 |
| 655 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA | |
| Datos o término principal de género/forma | DOCTRINA |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Bertazza, Humerto J. |
| 9 (RLIN) | 34755 |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | D'Álbora, Francisco J. (h.) |
| 9 (RLIN) | 34756 |
| 773 ## - ASIENTO DE ITEM FUENTE | |
| Título | Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión |
| Numeración y primera página | 3 v. |
| Parte(s) relacionada(s) | v. 1, p. 43-104 |
| 900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN) | |
| Numeración | a |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | am |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | AR |
| 909 ## - | |
| -- | español (o castellano) |
| 912 ## - | |
| -- | 21/04/2015 15:44:36 |
| 913 ## - | |
| -- | 22/04/2016 10:48:57 |
| 914 ## - | |
| -- | Si |
| 915 ## - | |
| -- | Si |
| 922 ## - | |
| -- | 20225-1 |
| 929 ## - | |
| -- | ARGENTINA |
| 956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
| Nombre del host | Impreso |
| 958 ## - | |
| -- | \\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\ |
| 962 ## - | |
| -- | 64713 |
| 963 ## - | |
| -- | 64713 |
| 964 ## - | |
| -- | 64713 |
No hay ítems disponibles.