Políticas de control del lavado de dinero
Jorge, Guillermo
Políticas de control del lavado de dinero - Buenos Aires La Ley S.A. 2012
Contiene: El régimen global para controlar el lavado de activos. Evolución de los estándares. Difusión de los estándares. El nivel global. El nivel regional. Estrategias para lograr el cumplimiento de los estándares. El nivel de cumplimiento. El nivel de cumplimiento entre los miembros del GAFI. El nivel de cumplimiento en los grupos regionales. Conclusiones sobre el nivel de cumplimiento. El desempeño del sistema. ¿Quién es condenado por lavado de activos? El lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Embargo preventivo, incautación y decomiso del producto del delito. El modelo de detección y de investigación financiera. Conclusiones y recomendaciones. Bibliografía. Informes. Sentencias judiciales.
9789870323297
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
POLITICA ECONOMICA
TERRORISMO
DOCTRINA
Políticas de control del lavado de dinero - Buenos Aires La Ley S.A. 2012
Contiene: El régimen global para controlar el lavado de activos. Evolución de los estándares. Difusión de los estándares. El nivel global. El nivel regional. Estrategias para lograr el cumplimiento de los estándares. El nivel de cumplimiento. El nivel de cumplimiento entre los miembros del GAFI. El nivel de cumplimiento en los grupos regionales. Conclusiones sobre el nivel de cumplimiento. El desempeño del sistema. ¿Quién es condenado por lavado de activos? El lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Embargo preventivo, incautación y decomiso del producto del delito. El modelo de detección y de investigación financiera. Conclusiones y recomendaciones. Bibliografía. Informes. Sentencias judiciales.
9789870323297
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