Relación entre las legislaciones administrativa y penal en materia de blanqueo de capitales : límites entre infracción administrativa y delito

Contiene: Injusto penal - injusto administrativo. Los principios rectores del derecho administrativo sancionador. Consecuencias de remisión normativa. Formación de directivos y empleados: formación básica y formación de actualización. Auditoría obligatoria del O.C.I.C.. Información básica, servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Capitales [SEPBLAC]. Anexo: Resumen de jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, blanqueo de capitales. Presunciones y Derecho Penal. Proceso penal y prueba ilícita. Principio no bis in dem. Anexo documentación: Disposiciones legales en España. Información básica, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Capitales [SEPBLAC]. Anexo: Resumen jurisprudencia 2003-2007, Tribunal Su

Material acercado al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires por la escribana Ana Lía Díaz Prandi, quien asistió al presente Congreso en su carácter de delegada de la Institución