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Bacigalupo, Silvina

Relación entre las legislaciones administrativa y penal en materia de blanqueo de capitales : límites entre infracción administrativa y delito - [Ciudad Autónoma de Buenos Aires] Fundación Argentina de Prevención de Lavado de Activos [FAPLA] 2007

Contiene: Injusto penal - injusto administrativo. Los principios rectores del derecho administrativo sancionador. Consecuencias de remisión normativa. Formación de directivos y empleados: formación básica y formación de actualización. Auditoría obligatoria del O.C.I.C.. Información básica, servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Capitales [SEPBLAC]. Anexo: Resumen de jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, blanqueo de capitales. Presunciones y Derecho Penal. Proceso penal y prueba ilícita. Principio no bis in dem. Anexo documentación: Disposiciones legales en España. Información básica, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Capitales [SEPBLAC]. Anexo: Resumen jurisprudencia 2003-2007, Tribunal Su Material acercado al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires por la escribana Ana Lía Díaz Prandi, quien asistió al presente Congreso en su carácter de delegada de la Institución

Subjects--Topical Terms:
AUDITORIA
BLANQUEO DE CAPITALES
CONTROL DE GESTION
DELITO ECONOMICO
DERECHO COMPARADO
DERECHO ESPAÑOL
DERECHO PENAL
DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO
LAVADO DE DINERO
OBLIGACION DE INFORMAR
PRINCIPIO DE LEGALIDAD
TIPICIDAD PENAL
TIPIFICACION
UIF
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

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DOCTRINA