Relación entre las legislaciones administrativa y penal en materia de blanqueo de capitales : límites entre infracción administrativa y delito (Registro nro. 47631)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03011nab a2200565Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 50179 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230501s9999 xx 000 0 und d |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Bacigalupo, Silvina |
| 9 (RLIN) | 49255 |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Relación entre las legislaciones administrativa y penal en materia de blanqueo de capitales : límites entre infracción administrativa y delito |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Fundación Argentina de Prevención de Lavado de Activos [FAPLA] |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | [Ciudad Autónoma de Buenos Aires] |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2007 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Contiene: Injusto penal - injusto administrativo. Los principios rectores del derecho administrativo sancionador. Consecuencias de remisión normativa. Formación de directivos y empleados: formación básica y formación de actualización. Auditoría obligatoria del O.C.I.C.. Información básica, servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Capitales [SEPBLAC]. Anexo: Resumen de jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, blanqueo de capitales. Presunciones y Derecho Penal. Proceso penal y prueba ilícita. Principio no bis in dem. Anexo documentación: Disposiciones legales en España. Información básica, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Capitales [SEPBLAC]. Anexo: Resumen jurisprudencia 2003-2007, Tribunal Su |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Material acercado al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires por la escribana Ana Lía Díaz Prandi, quien asistió al presente Congreso en su carácter de delegada de la Institución |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | AUDITORIA |
| 9 (RLIN) | 2860 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | BLANQUEO DE CAPITALES |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | CONTROL DE GESTION |
| 9 (RLIN) | 48588 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DELITO ECONOMICO |
| 9 (RLIN) | 20811 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DERECHO COMPARADO |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DERECHO ESPAÑOL |
| 9 (RLIN) | 27176 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DERECHO PENAL |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO |
| 9 (RLIN) | 49256 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 20490 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | OBLIGACION DE INFORMAR |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | PRINCIPIO DE LEGALIDAD |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TIPICIDAD PENAL |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TIPIFICACION |
| 9 (RLIN) | 49098 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | UIF |
| 9 (RLIN) | 21330 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
| 9 (RLIN) | 21331 |
| 655 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA | |
| Datos o término principal de género/forma | DOCTRINA |
| 710 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Encuentro Nacional por la Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo "La Década de la Eficacia", 4. Buenos Aires, 29 noviembre 2007 |
| 9 (RLIN) | 49257 |
| 710 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | FAPLA |
| 9 (RLIN) | 49258 |
| 711 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE REUNIÓN | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | Encuentro Nacional por la Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo "La Década de la Eficacia", 4 |
| 9 (RLIN) | 49259 |
| 711 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE REUNIÓN | |
| Sede del congreso/Lugar de la reunión | Buenos Aires |
| 711 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE REUNIÓN | |
| Fecha del congreso o de la firma del tratado | 29-Nov-07 |
| 9 (RLIN) | 49260 |
| 773 ## - ASIENTO DE ITEM FUENTE | |
| Título | [Trabajos presentados] |
| Numeración y primera página | 107 p. |
| Parte(s) relacionada(s) | p. 1-63 |
| 900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN) | |
| Numeración | a |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | am |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | AR |
| 908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
| Colocar parámetro de comando | AR |
| 909 ## - | |
| -- | español (o castellano) |
| 911 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-NOMBRE DE CONFERENCIA O REUNIÓN/CONGRESO [LOCAL, CANADÁ] | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | General |
| 912 ## - | |
| -- | 02/11/2009 23:38:11 |
| 913 ## - | |
| -- | 17/03/2017 11:24:16 |
| 914 ## - | |
| -- | Si |
| 915 ## - | |
| -- | Si |
| 922 ## - | |
| -- | Caja ENLD 4: 1 |
| 924 ## - | |
| -- | Fotocopia |
| 958 ## - | |
| -- | \\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\ |
| 962 ## - | |
| -- | 51480 |
| 963 ## - | |
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| 964 ## - | |
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