Prevención sobre el uso de estructuras jurídicas off shore frente al delito de lavado de dinero y el crimen trasnacional
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ArtículoDetalles de publicación: UCA Ciudad Autónoma de Buenos Aires 13-Dic-04Tema(s): Género/Forma:
En: El Derecho n. 11.150. p. 913
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Esta primera parte contiene: Paraísos fiscales y generación de sociedades OFF SHORE. El lavado de dinero. El bien juridicamente protegido. La legislación argentina en materia de sociedades constituídas en el extranjero
La segunda parte está publicada en El Derecho, Buenos Aires, UCA, n. 11.151, 14 diciembre 2004, p. 2-5
y contiene: Las recientes regulaciones de la IGJ en la materia. La fiscalización en caso de actuación habitual. La limitación a la actuación de las fundaciones. Limitaciones para asociaciones civiles. Limitaciones en el caso de sociedades "vehículo". Limitaciones en materia de objeto social. Restricciones a las sociedades "de cómodo". Registro de operaciones sobre inmuebles
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