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Vítolo, Daniel Roque

Prevención sobre el uso de estructuras jurídicas off shore frente al delito de lavado de dinero y el crimen trasnacional - Ciudad Autónoma de Buenos Aires UCA 13-Dic-04

Esta primera parte contiene: Paraísos fiscales y generación de sociedades OFF SHORE. El lavado de dinero. El bien juridicamente protegido. La legislación argentina en materia de sociedades constituídas en el extranjero La segunda parte está publicada en El Derecho, Buenos Aires, UCA, n. 11.151, 14 diciembre 2004, p. 2-5 y contiene: Las recientes regulaciones de la IGJ en la materia. La fiscalización en caso de actuación habitual. La limitación a la actuación de las fundaciones. Limitaciones para asociaciones civiles. Limitaciones en el caso de sociedades "vehículo". Limitaciones en materia de objeto social. Restricciones a las sociedades "de cómodo". Registro de operaciones sobre inmuebles

Subjects--Topical Terms:
ASOCIACIONES CIVILES
BIEN JURIDICO PROTEGIDO
BLANQUEO DE CAPITALES
EJERCICIO HABITUAL
GAFI
GRUPO DE ACCION FINANCIERA SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS
INSCRIPCION SOCIETARIA
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
LEY APLICABLE
OBJETO SOCIAL
SOCIEDAD DE COMODO
SOCIEDADES EXTRANJERAS
SOCIEDADES OFF SHORE

Index Terms--Genre/Form:
DOCTRINA