Prevención sobre el uso de estructuras jurídicas off shore frente al delito de lavado de dinero y el crimen trasnacional (Registro nro. 43607)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02066nab a2200445Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 40483 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230501s9999 xx 000 0 und d |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Vítolo, Daniel Roque |
| 9 (RLIN) | 5150 |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Prevención sobre el uso de estructuras jurídicas off shore frente al delito de lavado de dinero y el crimen trasnacional |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | UCA |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 13-Dic-04 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Esta primera parte contiene: Paraísos fiscales y generación de sociedades OFF SHORE. El lavado de dinero. El bien juridicamente protegido. La legislación argentina en materia de sociedades constituídas en el extranjero |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La segunda parte está publicada en El Derecho, Buenos Aires, UCA, n. 11.151, 14 diciembre 2004, p. 2-5 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | y contiene: Las recientes regulaciones de la IGJ en la materia. La fiscalización en caso de actuación habitual. La limitación a la actuación de las fundaciones. Limitaciones para asociaciones civiles. Limitaciones en el caso de sociedades "vehículo". Limitaciones en materia de objeto social. Restricciones a las sociedades "de cómodo". Registro de operaciones sobre inmuebles |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ASOCIACIONES CIVILES |
| 9 (RLIN) | 1996 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | BIEN JURIDICO PROTEGIDO |
| 9 (RLIN) | 23713 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | BLANQUEO DE CAPITALES |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | EJERCICIO HABITUAL |
| 9 (RLIN) | 19951 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | GAFI |
| 9 (RLIN) | 25915 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | GRUPO DE ACCION FINANCIERA SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS |
| 9 (RLIN) | 25916 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | INSCRIPCION SOCIETARIA |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE ACTIVOS |
| 9 (RLIN) | 20489 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 20490 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LEY APLICABLE |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | OBJETO SOCIAL |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | SOCIEDAD DE COMODO |
| 9 (RLIN) | 29275 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | SOCIEDADES EXTRANJERAS |
| 9 (RLIN) | 4040 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | SOCIEDADES OFF SHORE |
| 9 (RLIN) | 19379 |
| 655 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA | |
| Datos o término principal de género/forma | DOCTRINA |
| 773 ## - ASIENTO DE ITEM FUENTE | |
| Título | El Derecho |
| Parte(s) relacionada(s) | n. 11.150. p. 913 |
| 969 ## - | |
| -- | n. 11.150 |
| 900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN) | |
| Numeración | a |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | as |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | AR |
| 909 ## - | |
| -- | español (o castellano) |
| 911 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-NOMBRE DE CONFERENCIA O REUNIÓN/CONGRESO [LOCAL, CANADÁ] | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | General |
| 912 ## - | |
| -- | 02/11/2009 21:05:20 |
| 913 ## - | |
| -- | 20/05/2011 17:36:31 |
| 924 ## - | |
| -- | Impreso |
| 932 ## - | |
| -- | tomo 210 |
| 964 ## - | |
| -- | 41615 |
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