Legitimación de activos provenientes de ilícitos

Tipo de material: Texto

TextoDetalles de publicación: Secretaría de programación para la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico, Buenos Aires : 1998Descripción: 190 pTema(s): Género/Forma:

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Libro	Biblioteca José A. Negri	18301 (Navegar estantería(Abre debajo))	Disponible	22577		3557

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Previo	183 La familia : boceto sociológico y jurídico	1830 Código fiscal y ley impositiva	18300 Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional [Ley 24156]	18301 Legitimación de activos provenientes de ilícitos	18305 Manual del comerciante : recopilación y ordenamiento de las leyes y disposiciones actualizadas, relacionadas a actividades del comerciante	18306 Análisis y comentarios a la ley de reestructuración patrimonial	18307-1 Derecho sucesorio	Siguiente

Contiene: Política Nacional. Metodologías utilizadas. Cursos de acción para detectar, impedir y sancionar el lavado de dinero. Transacciones sospechosas. Unidades de inteligencia financiera. Transnacionalidad del fenómeno. Análisis administrativo-contable. Análisis económico-financiero. La economía digital, el dinero electrónico y el lavado de dinero. Institutos jurídicos pasibles de ser utilizados en maniobras de lavado de dinero [ejemplos, caracterización, modificación legislativa]. Bibliografía. Anexo normativo. Convenios bilaterales y multilaterales suscriptos por la República Argentina

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