Detalles MARC
| 000 -LEADER |
|---|
| campo de control de longitud fija |
01813nam a2200397Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
29021 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
230501s9999 xx 000 0 und d |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO |
|---|
| Título |
Legitimación de activos provenientes de ilícitos |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Secretaría de programación para la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico, |
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
Buenos Aires : |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
1998 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
190 p. |
| 500 ## - NOTA GENERAL |
|---|
| Nota general |
Contiene: Política Nacional. Metodologías utilizadas. Cursos de acción para detectar, impedir y sancionar el lavado de dinero. Transacciones sospechosas. Unidades de inteligencia financiera. Transnacionalidad del fenómeno. Análisis administrativo-contable. Análisis económico-financiero. La economía digital, el dinero electrónico y el lavado de dinero. Institutos jurídicos pasibles de ser utilizados en maniobras de lavado de dinero [ejemplos, caracterización, modificación legislativa]. Bibliografía. Anexo normativo. Convenios bilaterales y multilaterales suscriptos por la República Argentina |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
COMERCIO ELECTRONICO |
| 9 (RLIN) |
19434 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
CONCEPTO |
| 9 (RLIN) |
2699 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
DINERO ELECTRONICO |
| 9 (RLIN) |
20731 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
FIDEICOMISO |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
LAVADO DE ACTIVOS |
| 9 (RLIN) |
20489 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
LAVADO DE DINERO |
| 9 (RLIN) |
20490 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
LEGITIMACION DE CAPITALES |
| 9 (RLIN) |
20862 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
LEY ANTIEVASION |
| 9 (RLIN) |
20491 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
OEA |
| 9 (RLIN) |
7311 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
ONU |
| 9 (RLIN) |
20863 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS |
| 9 (RLIN) |
20864 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS |
| 9 (RLIN) |
20865 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
SOCIEDADES OFF SHORE |
| 9 (RLIN) |
19379 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
UNION EUROPEA |
| 655 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA |
|---|
| Datos o término principal de género/forma |
DOCTRINA |
| 900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN) |
|---|
| Numeración |
m |
| Títulos y otros términos asociados al nombre |
m |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) |
|---|
| a |
AR |
| 909 ## - |
|---|
| -- |
español (o castellano) |
| 911 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-NOMBRE DE CONFERENCIA O REUNIÓN/CONGRESO [LOCAL, CANADÁ] |
|---|
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada |
General |
| 912 ## - |
|---|
| -- |
02/11/2009 18:14:02 |
| 913 ## - |
|---|
| -- |
17/08/2011 14:55:54 |
| 914 ## - |
|---|
| -- |
Si |
| 915 ## - |
|---|
| -- |
Si |
| 964 ## - |
|---|
| -- |
29928 |
