Resultados
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Sociedades extranjeras off shore y el blanqueo de activos por
- Raggi, María Elena
- Convención Notarial del Colegio de Escribanos, 28
- Buenos Aires
- 6-7 septiembre 2001
Tipo de material:  Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: Buenos Aires : Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, 2001
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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Debida diligencia con la clientela de los bancos por
- ASBA, trad
- Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
- Jornadas del Mercosur en Prevención del Lavado de Activos
- Buenos Aires
- 11-12 mayo 2004
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: s.l. : Banco de Pagos Internacionales, Oct-01
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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Las cuarenta recomendaciones por
- Grupo de Acción Financiera de Sudamérica [GAFISUD], trad
- Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Activos [GAFI]
- Jornadas del Mercosur en Prevención del Lavado de Activos
- Buenos Aires
- 11-12 mayo 2004
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: París : Financial Action Task Force on Money Laundering, [2004?]
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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Convención de Estrasburgo por
- Consejo de Europa
- Jornadas del Mercosur en Prevención del Lavado de Activos
- Buenos Aires
- 11-12 mayo 2004
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: [Estrasburgo] : [Consejo de Europa], [1990]
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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Brasil frente a lavagem de ativos por
- Jornadas del Mercosur en Prevención del Lavado de Activos
- Buenos Aires
- 11-12 mayo 2004
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: s.l. : s.e., [2004?]
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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Lavado de dinero por
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires : s.e., 2005
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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Prevención del lavado de dinero en el sector financiero por
- Rodríguez Villar, Pacífico
- Bermejo, Mateo Germán
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: Buenos Aires : AD HOC, 2001
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca José A. Negri (1)Signatura topográfica: 19088.
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Lavado de dinero : delito transnacional por
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: Buenos Aires : La Ley S.A., 2002
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca José A. Negri (1)Signatura topográfica: 19090.
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Lavado de dinero : un enfoque operativo por
- Pérez Lamela, Héctor D
- Reartes, Roberto O
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: Buenos Aires : Depalma, 2000
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca José A. Negri (1)Signatura topográfica: 19089.
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El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas por - Alvarez-Sala Walther, Juan
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: Madrid : Colegios Notariales de España, 2004
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca José A. Negri (1)Signatura topográfica: 19137.
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Doing business in Argentina por - Marval, O'Farrell & Mairal
Tipo de material: Texto; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Marval, O'Farrell & Mairal, 2005
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.
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