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Lavado de dinero

Por:

Giralt Font, Jaime

Tipo de material: Texto

TextoDetalles de publicación: s.e., Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 2005Descripción: 4 pTema(s):

BLANQUEO DE CAPITALES
ENCUBRIMIENTO
FORMULARIOS
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
OPERACIONES SOSPECHOSAS
REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA

Género/Forma:

DOCTRINA

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Contiene los formularios orientativos presentados por el Escribano Jaime Giralt Font durante la exposición realizada en el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 13 de enero de 2005

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