Definiciones metodológicas en la construcción de matrices de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Contiene: Efectos económicos y financieros de las operaciones de lavado de activos. Vinculación entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El riesgo implícito en las operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El impacto de las operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Los agravantes del impacto vinculados a la operación sospechosa. Agravantes vinculados con los sujetos involucrados. La probabilidad de ocurrencia de este tipo de modalidades delictivas. Características propias de las operaciones y de los sujetos involucrados que incrementan la probabilidad. Diferentes criterios para elaborar matrices de riesgo. Los criterios para medir el impacto y la probabilidad. Criterio de evaluación cuantitativa del riesgo implícito en las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Definición de los umbrales de tolerancia al riesgo. Definición de los umbrales de riesgo en función a los momentos de la función de d