Definiciones metodológicas en la construcción de matrices de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Registro nro. 57855)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02215nab a2200385Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 62541 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230501s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789870323297 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Chena, Pablo I. |
| 9 (RLIN) | 53646 |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Definiciones metodológicas en la construcción de matrices de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | La Ley S.A. |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Buenos Aires |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2012 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Contiene: Efectos económicos y financieros de las operaciones de lavado de activos. Vinculación entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El riesgo implícito en las operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El impacto de las operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Los agravantes del impacto vinculados a la operación sospechosa. Agravantes vinculados con los sujetos involucrados. La probabilidad de ocurrencia de este tipo de modalidades delictivas. Características propias de las operaciones y de los sujetos involucrados que incrementan la probabilidad. Diferentes criterios para elaborar matrices de riesgo. Los criterios para medir el impacto y la probabilidad. Criterio de evaluación cuantitativa del riesgo implícito en las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Definición de los umbrales de tolerancia al riesgo. Definición de los umbrales de riesgo en función a los momentos de la función de d |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE ACTIVOS |
| 9 (RLIN) | 20489 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 20490 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TERRORISMO |
| 9 (RLIN) | 15970 |
| 655 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA | |
| Datos o término principal de género/forma | DOCTRINA |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Bertazza, Humerto J. |
| 9 (RLIN) | 34755 |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | D'Álbora, Francisco J. (h.) |
| 9 (RLIN) | 34756 |
| 773 ## - ASIENTO DE ITEM FUENTE | |
| Título | Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión |
| Numeración y primera página | 3 v. |
| Parte(s) relacionada(s) | v. 3, p. 77-109 |
| 900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN) | |
| Numeración | a |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | am |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | AR |
| 909 ## - | |
| -- | español (o castellano) |
| 912 ## - | |
| -- | 16/06/2015 12:20:08 |
| 913 ## - | |
| -- | 22/04/2016 10:48:58 |
| 914 ## - | |
| -- | Si |
| 915 ## - | |
| -- | Si |
| 922 ## - | |
| -- | 20225-3 |
| 929 ## - | |
| -- | ARGENTINA |
| 956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
| Nombre del host | Impreso |
| 958 ## - | |
| -- | \\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\ |
| 962 ## - | |
| -- | 64882 |
| 963 ## - | |
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| 964 ## - | |
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