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81.
El notario como colaborador de Estado en la lucha contra el lavado de activos provenientes de ilícitos por
  • Blumenfeld, Silvana Alterwain
  • Encuentro Nacional del Notariado Novel, 17
  • Jornada del Notariado Novel del Cono Sur, 8
  • Rosario
  • 20-22 octubre 2005
Origen: [Ponencias presentadas]
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: [Rosario] Consejo Federal del Notariado ArgentinoColegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe [2005]
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82.
Alcance actual del secreto profesional por
  • Beruti, Lorena Amelia
  • Estrella, Cristina Alejandra
  • Encuentro Nacional del Notariado Novel, 17
  • Jornada del Notariado Novel del Cono Sur, 8
  • Rosario
  • 20-22 octubre 2005
Origen: [Ponencias presentadas]
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: [Rosario] Consejo Federal del Notariado ArgentinoColegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe [2005]
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83.
El escribano como agente de información y la nueva ley de lavado de dinero en el derecho argentino por
  • Delavaut, Magalí
  • Encuentro Nacional del Notariado Novel, 17
  • Jornada del Notariado Novel del Cono Sur, 8
  • Rosario
  • 20-22 octubre 2005
Origen: [Ponencias presentadas]
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: [Rosario] Consejo Federal del Notariado ArgentinoColegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe [2005]
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84.
El notario o escribano público como agente de información : el secreto profesional notarial y la obligación de informar : necesidad de establecer pautas objetivas para el cumplimiento de la obligación de informar por
  • Hollmann, Diego Ariel
  • Turjanski, Alejandro
  • Encuentro Nacional del Notariado Novel, 17
  • Jornada del Notariado Novel del Cono Sur, 8
  • Rosario
  • 20-22 octubre 2005
Origen: [Ponencias presentadas]
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Rosario Consejo Federal del Notariado ArgentinoColegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe 2005
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85.
El notario como colaborador del Estado en la lucha contra el lavado de activos provenientes de ilícitos por
  • Malimberni, Lorena Y
  • Encuentro Nacional del Notariado Novel, 17
  • Jornada del Notariado Novel del Cono Sur, 8
  • Rosario
  • 20-22 octubre 2005
Origen: [Ponencias presentadas]
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Rosario Consejo Federal del Notariado ArgentinoColegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe 2005
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86.
El notario o escribano público como agente de información : pautas objetivas para el cumplimiento del deber de informar : valoración crítica por
  • Pérez Aranda, Carolina del Milagro
  • Torelli, Luciana
  • Encuentro Nacional del Notariado Novel, 17
  • Jornada del Notariado Novel del Cono Sur, 8
  • Rosario
  • 20-22 octubre 2005
Origen: [Ponencias presentadas]
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: [Rosario] Consejo Federal del Notariado ArgentinoColegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe [2005]
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87.
Los efectos adversos de la globalización por
  • Yacopino, María Celeste
  • Encuentro Nacional del Notariado Novel, 17
  • Jornada del Notariado Novel del Cono Sur, 8
  • Rosario
  • 20-22 octubre 2005
Origen: [Ponencias presentadas]
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: [Rosario] Consejo Federal del Notariado ArgentinoColegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe [2005]
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88.
El secreto profesional notarial y la obligación de informar por
  • Bouvier Zeballos, Gabriela
  • Benítez Méndez, Ramiro
  • Encuentro Nacional del Notariado Novel, 17
  • Jornada del Notariado Novel del Cono Sur, 8
  • Rosario
  • 20-22 octubre 2005
Origen: [Ponencias presentadas]
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: [Rosario] Consejo Federal del Notariado ArgentinoColegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe [2005]
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89.
Problemática del delito de lavado de dinero por
  • Goldín, Lorena A
  • Rosario
  • 20-22 octubre 2005
Origen: Revista del Notariado
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires octubre-diciembre 2005
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90.
El fin no justifica los medios por
  • Oviedo, María Alejandra
  • Rosario
  • 20-22 octubre 2005
Origen: Revista del Notariado
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires octubre-diciembre 2005
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91.
Una función más, un derecho menos : la crisis de la función notarial por
  • Gutiérrez Morales, Norma Beatriz
  • Jornadas del Notariado Novel del Cono Sur, 8 ; Encuentro Nacional del Notariado Novel, 17
  • Rosario
  • 20-22 octubre 2005
Origen: Revista del Notariado
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires octubre-diciembre 2005
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92.
Lavado de dinero. Fideicomiso. Tentativa de blanquear o reciclar bienes provenientes de un delito. Concepto de "lavado de dinero". Procesamiento. Nulidad. Requisitos : delito en provecho o interés propio del poseedor del dinero por
  • Romano Duffau, Gustavo, comp
Origen: Revista del Notariado
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires octubre-diciembre 2005
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93.
La prevención del lavado de activos y el ejercicio profesional en el mundo globalizado por
  • Cabuli, Ezequiel
  • Jatib, Griselda Julia
Origen: Revista del Notariado
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires abril-junio 2006
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94.
95.
Relación entre las legislaciones administrativa y penal en materia de blanqueo de capitales : límites entre infracción administrativa y delito por
  • Bacigalupo, Silvina
  • Encuentro Nacional por la Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo "La Década de la Eficacia", 4. Buenos Aires, 29 noviembre 2007
  • FAPLA
  • Encuentro Nacional por la Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo "La Década de la Eficacia", 4
  • Buenos Aires
  • 29-Nov-07
Origen: [Trabajos presentados]
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: [Ciudad Autónoma de Buenos Aires] Fundación Argentina de Prevención de Lavado de Activos [FAPLA] 2007
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96.
<The> risk based approach por
  • Cortelletti, Delia
  • Encuentro Nacional por la Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo "La Década de la Eficacia", 4. Buenos Aires, 29 noviembre 2007
  • FAPLA
  • Encuentro Nacional por la Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo "La Década de la Eficacia", 4
  • Buenos Aires
  • 29-Nov-07
Origen: [Trabajos presentados]
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: [Ciudad Autónoma de Buenos Aires] Fundación Argentina de Prevención de Lavado de Activos [FAPLA] 2007
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97.
Prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo por
  • Bonomo, José Luis
  • Encuentro Nacional por la Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo "La Década de la Eficacia", 4. Buenos Aires, 29 noviembre 2007
  • FAPLA
  • Encuentro Nacional por la Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo "La Década de la Eficacia", 4
  • Buenos Aires
  • 29-Nov-07
Origen: [Trabajos presentados]
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: [Ciudad Autónoma de Buenos Aires] Fundación Argentina de Prevención de Lavado de Activos [FAPLA] 2007
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98.
En torno a la exteriorización (blanqueo) de dinero por sociedades (ley 26.860) por
  • Richard, Efraín Hugo
Origen: El Derecho
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires UCA 19 junio 2012
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99.
Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior por
  • Jobe, Gabriel R
Origen: Consultor Tributario
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires ERREPAR agosto 2013
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100.
El acogimiento de una sociedad al "blanqueo" : como causal de remoción judicial de los directores, gerentes y síndicos por
  • Martorell, Ernesto Eduardo
Origen: La Ley
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires La Ley S.A. 30 marzo 2010
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