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61.
Criptomonedas : La nueva frontera regulatoria del derecho informático / Johanna C. Failero por
  • Faliero, Johanna C
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso caracteres normales ; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado;
Idioma: Español
Detalles de publicación: Buenos Aires : AD HOC, 2017
Acceso en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca José A. Negri (2)Signatura topográfica: 20548, ...

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62.
Arbitraje internacional : cohecho, blanqueo de capitales y fraude contable por
  • Cremades, Bernardo M
  • Cairns, David J. A
Origen: La Ley
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires La Ley S.A. 17-Mar-04
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63.
Prevención sobre el uso de estructuras jurídicas off shore frente al delito de lavado de dinero y el crimen trasnacional por
  • Vítolo, Daniel Roque
Origen: El Derecho
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires UCA 13-Dic-04
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64.
¿Debe el abogado ser incluído como sujeto obligado de informar operaciones sospechosas?
Origen: La Ley
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires La Ley S.A. 07-Dic-04
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65.
El accionar del escribano público y sus posibles consecuencias en el campo de la ley penal tributaria por
  • Díaz, Vicente Oscar
Origen: Doctrina Tributaria
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires ERREPAR Mar-05
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66.
Lavado de dinero y secreto profesional : la peligrosa tentación de avasallar garantías constitucionales y el rol de la abogacía independiente por
  • Alberti, Carlos
Origen: Abogados
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Colegio Público de Abogados de la Capital Federal octubre-noviembre 2004
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67.
Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo : ilícitos nómades para un derecho sedentario por
  • Marteau, Juan Félix
Origen: Abogados
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Colegio Público de Abogados de la Capital Federal octubre-noviembre 2004
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68.
La Argentina y su adecuación a las normas del GAFI por
  • Curia, Eugenio
Origen: Abogados
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Colegio Público de Abogados de la Capital Federal octubre-noviembre 2004
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69.
La profesión de abogado y el control del lavado de dinero : en torno de las 40 recomendaciones por
  • D'Albora, Francisco J
Origen: Abogados
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Colegio Público de Abogados de la Capital Federal octubre-noviembre 2004
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70.
Una necesidad legislativa [la reforma de la ley 25.246] por
  • Argüello, Jorge
Origen: Abogados
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Colegio Público de Abogados de la Capital Federal octubre-noviembre 2004
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71.
Lavado de dinero : responsabilidad de los profesionales frente a las normas de prevención por
  • Casas Rúa, Javier
Origen: Abogados
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Colegio Público de Abogados de la Capital Federal octubre-noviembre 2004
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

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72.
El escribano ante la ley de lavado de dinero por
  • Lasagna, Lidia D
Origen: La Ley
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires La Ley S.A. 17-Mar-05
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

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73.
El tipo penal del lavado de dinero : aspectos constitucionales controvertidos por
  • Boico, Roberto José
Origen: La Ley
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires La Ley S.A. 05-Abr-05
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74.
Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo : inconstitucionalidad de la ley 25.246 y de la res. 10/2004 UIF por
  • Pelosi, Horacio Luis
Origen: Revista del Notariado
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires julio-septiembre 2005
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75.
Responsabilidad por operaciones de lavado de activos : ¿hacia un régimen de publicidad de la función de sindicatura y auditoría de sociedades comerciales? por
  • Saleme Murad, Marcelo A
Origen: Doctrina Societaria y Concursal
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires ERREPAR Jun-05
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76.
¿Debe el abogado ser incluído como sujeto obligado de informar operaciones sospechosas? por
  • Durrieu, Roberto [h.]
Origen: Abogados
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires La Ley S.A.Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Jun-05
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77.
El lavado de dinero y su régimen penal en Inglaterra por
  • Mitchell, Andrew
Origen: Abogados
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Colegio Público de Abogados de la Capital Federal julio-agosto 2005
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78.
El blanqueo de dinero y las implicancias para el notariado por
  • Cabuli, Ezequiel
  • Encuentro Nacional del Notariado Novel, 17
  • Jornada del Notariado Novel del Cono Sur, 8
  • Rosario, Santa Fe
  • 20-22 octubre 2005
Origen: [Ponencias presentadas]
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: [Rosario] Consejo Federal del Notariado ArgentinoColegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe [2005]
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79.
Inconstitucionalidad y subjetividad vs. función notarial por
  • Castro, Julián Matías
  • Dárdano, Arnaldo Adrián
  • Rosario, Santa Fe
  • 20-22 octubre 2005
Origen: Revista del Notariado
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires octubre-noviembre 2005
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80.
Problemática del delito de lavado de dinero. Una función más, un derecho menos : la crisis de la función notarial. El fin no justicia los medios por
  • Goldín, Lorena A
  • Gutiérrez Morales, Norma Beatríz
  • Oviedo, María Alejandra
  • Encuentro Nacional del Notariado Novel, 17
  • Jornada del Notariado Novel del Cono Sur, 8
  • Rosario, Santa Fe
  • 20-22 octubre 2005
Origen: [Ponencias presentadas]
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: [Rosario] Consejo Federal del Notariado ArgentinoColegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe [2005]
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

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