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101.
UIF : Capital sí, Provincia no por
  • Moretti, Diego H
Origen: Revista del Notariado
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires enero-marzo 2005
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102.
[Conclusiones] por
  • Congreso Internacional del Notariado, 26
  • Marruecos
  • 3-6 octubre 2010
Origen: Revista del Notariado
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires : Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, octubre-diciembre 2010
Acceso en línea:
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103.
Un viaje inesperado / Bernardo Mihura de Estrada por
  • Mihura de Estrada, Bernardo
Origen: Revista del Notariado
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires : Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Octubre-Diciembre 2011
Acceso en línea:
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104.
[Conclusiones]
Origen: Revista Notarial
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: La Plata Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires septiembre-diciembre 2010
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105.
Ponencias de la delegación argentina
Origen: Revista Notarial
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: La Plata Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires enero-abril 2011
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106.
Lavado de dinero y financiación del terrorismo: Unidad de Información Financiera. Resoluciones 11 y 21/2011. Reforma de la ley 25.246 por la ley 26.683 por
  • Benseñor, Norberto R
  • D'Albora, Francisco J
  • Academia Nacional del Notariado
  • Seminario Teórico Práctico Laureano Arturo Moreira, 62
  • CABA
  • 24-25 noviembre 2012
Origen: Revista Notarial
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: La Plata Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires enero-abril 2012
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107.
La responsabilidad penal de las personas y las nuevas sanciones en materia de lavado de dinero incorporadas al Código Penal por
  • Ipohorski Lenkiewicz, José M
Origen: Revista de Derecho Penal y Procesal Penal
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires AbeledoPerrot noviembre 2012
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108.
El secreto profesional y fiscal : ¿inoponibilidad frente a la ley de lavado? por
  • Christensen, Eduardo A
Origen: Doctrina Penal Tributaria y Económica
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires ERREPAR noviembre 2012
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109.
Congelamiento administrativo de bienes dispuesto por la UIF : anotación en los Registros de la Propiedad Inmueble por
  • Mazzei, Juana Beatriz
Origen: La Ley
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires La Ley S.A. 5 junio 2013
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110.
Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera por
  • Bosch, Fernando
Origen: La Ley
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires La Ley S.A. 15 julio 2013
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111.
Blanqueo de moneda extranjera por
  • Kaplan, Hugo E., dir
Origen: Doctrina Tributaria
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires ERREPAR agosto 2013
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112.
El fideicomiso y la normativa antilavado por
  • Guido, Horacio
  • Carregal, Mario Alberto, dir
  • Gotlib, Gabriel, dir
  • Gruskin, Carla Marina, coor
  • Molas, Liliana
  • Vaquero, Fernando M., dir
Origen: Tratado de fideicomiso
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires La Ley 2013
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113.
Lavado de dinero a través del turismo y desarrollos hoteleros por
  • Morello, Agustín N
Origen: Revista del Notariado
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aire enero-marzo 2014
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114.
La lucha contra el blanqueo de capitales por
  • Martínez Vázquez, Francisco
Origen: Anales. Academia Matritense del Notariado
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Madrid Colegio Notarial de Madrid 2014
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115.
Lavado de dinero a través del turismo y desarrollos hoteleros por
  • Morello, Agustín N
Origen: Revista del Notariado
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aire enero-marzo 2014
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116.
Lavado de dinero a través del turismo y desarrollos hoteleros por
  • Morello, Agustín N
Origen: Anuario de la Revista del Notariado
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aire 2014
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117.
El blanqueo, el "derecho de la iniquidad y la recuperatio por
  • Manfroni, Carlos
Origen: Revista Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires IJ Editores 22 abril 2013
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118.
Contadores y escribanos : la obligación de formular denuncias penales establecida en el artículo 204 inc. c) del nuevo Código Procesal Penal por
  • Robiglio, Carolina
Origen: Práctica Profesional : Tributaria, Laboral y de la Seguridad Social
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires La Ley diciembre 2015
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119.
El régimen de blanqueo, moratoria y reducción de impuestos por
  • Tarsitano, Alberto
  • UCA
Origen: El Derecho
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires UCA 11 agosto 2016
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120.
Régimen de Sinceramiento Fiscal por
  • Bertazza, Humberto J
Origen: Práctica Profesional : Tributaria, Laboral y de la Seguridad Social
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Detalles de publicación: Buenos Aires La Ley agosto 2016
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