El fideicomiso y la normativa antilavado

Contiene: Introducción. Prevención del lavado: el escenario internacional y su impacto local. Organismos encargados de combatir el lavado de activos. Las recomendaciones del Gafi y la evaluación de Argentina. Las Unidades de Inteligencia Financiera. Los organismos regulatorios propios de la industria financiera. Las cuarenta recomendaciones del GAFI en relación con el fideicomiso y el trust. Las observaciones del GAFI a la Argentina vinculadas con el uso de fideicomisos. Exposición de algunos reportados con utilización de fideicomisos y trusts. El fideicomiso como vehículo de operaciones ilegales. ¿Por qué se incluye al fideicomiso en las normas de lavado de activos? Fideicomisos del exterior. Los fiduciarios como sujetes obligados a reportar a la UIF. Quiénes deben informar. Qué se debe informar. Confidencialidad y responsabilidad ante terceros por haber reportado sus operaciones. Las políticas de prevención. Obligación de aplicar la técnica de "conozca a su cliente". Obligación de responder solicitudes de l