Inclusión financiera y prevención del lavado de activos

Contiene: Normas PLAFT y su impacto en los costos de los sujetos obligados. Los reportes de operaciones sospechosas "defensivos". La eliminación sistemática del riesgo y la práctica de de-risking. Externalidades o consecuencias negativas de la exclusión financiera y el de-risking en particular. Posibles soluciones a la exclusión financiera en el marco de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Cuestiones generales y particulares