Inclusión financiera y prevención del lavado de activos (Registro nro. 63483)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01407nab a2200361Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 69403 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230501s9999 xx 000 0 und d |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Paolantonio, Martín E. |
| 9 (RLIN) | 53707 |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Inclusión financiera y prevención del lavado de activos |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | La Ley |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Buenos Aires |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 9 abril 2018 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Contiene: Normas PLAFT y su impacto en los costos de los sujetos obligados. Los reportes de operaciones sospechosas "defensivos". La eliminación sistemática del riesgo y la práctica de de-risking. Externalidades o consecuencias negativas de la exclusión financiera y el de-risking en particular. Posibles soluciones a la exclusión financiera en el marco de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Cuestiones generales y particulares |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 20490 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS |
| 9 (RLIN) | 55701 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TERRORISMO |
| 9 (RLIN) | 15970 |
| 655 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA | |
| Datos o término principal de género/forma | DOCTRINA |
| 773 ## - ASIENTO DE ITEM FUENTE | |
| Título | La Ley |
| Parte(s) relacionada(s) | n. 65. p. 1-4 |
| 969 ## - | |
| -- | n. 65 |
| 900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN) | |
| Numeración | a |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | as |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | AR |
| 909 ## - | |
| -- | español (o castellano) |
| 912 ## - | |
| -- | 19/04/2018 12:41:26 |
| 913 ## - | |
| -- | 23/04/2018 14:07:25 |
| 914 ## - | |
| -- | Si |
| 915 ## - | |
| -- | Si |
| 931 ## - | |
| -- | tomo 2018-B |
| 932 ## - | |
| -- | año 82 |
| 956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
| Nombre del host | Impreso |
| 958 ## - | |
| -- | \\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\ |
| 962 ## - | |
| -- | 71767 |
| 963 ## - | |
| -- | 71767 |
| 964 ## - | |
| -- | 71767 |
No hay ítems disponibles.