El fideicomiso y el lavado de activos (Registro nro. 57851)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02177nab a2200397Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 62537 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230501s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789870323297 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Molas, Liliana |
| 9 (RLIN) | 33365 |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | El fideicomiso y el lavado de activos |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | La Ley S.A. |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Buenos Aires |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2012 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Contiene: El fideicomiso y el trust. Breve reseña histórica. Alemania. Inglaterra. Estados Unidos. Canadá (Código de la provincia de Quebec). Latinoamérica. Naturaleza legal del fideicomiso en Argentina. Las normas de la ley 24.441. Distintos tipos de fideicomiso. Fideicomisos de Administración. Fideicomisos de Inversión. Fideicomisos de Garantía. Fideicomisos del Exterior. El escenario internacional. Organismos encargados de combatir el lavado de activos. Los organismos regulatorios propios de la industria financiera. Uso de fideicomisos con asesoramiento profesional. Incumplimiento del deber de informar. El caso "De Narváez". Fideicomisos. Préstamos de paraísos fiscales. Transferencias internacionales y empresas pantalla. Los fiduciarios como sujetos obligados a reportar a la UIF. Quiénes deben informar. Qué se debe informar. Obligación de aplicar la técnica de "conozca a su cliente". Obligación de responder solicitudes de la UIF. Obligación de guardar secreto. Responsabilidad ante terceros por haber report |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ESCRIBANO PUBLICO |
| 9 (RLIN) | 23707 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE ACTIVOS |
| 9 (RLIN) | 20489 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 20490 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TERRORISMO |
| 9 (RLIN) | 15970 |
| 655 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA | |
| Datos o término principal de género/forma | DOCTRINA |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Bertazza, Humerto J. |
| 9 (RLIN) | 34755 |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | D'Álbora, Francisco J. (h.) |
| 9 (RLIN) | 34756 |
| 773 ## - ASIENTO DE ITEM FUENTE | |
| Título | Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión |
| Numeración y primera página | 3 v. |
| Parte(s) relacionada(s) | v. 2, p. 661-714 |
| 900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN) | |
| Numeración | a |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | am |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | AR |
| 909 ## - | |
| -- | español (o castellano) |
| 912 ## - | |
| -- | 16/06/2015 11:40:30 |
| 913 ## - | |
| -- | 22/04/2016 10:48:58 |
| 914 ## - | |
| -- | Si |
| 915 ## - | |
| -- | Si |
| 922 ## - | |
| -- | 20225-2 |
| 929 ## - | |
| -- | ARGENTINA |
| 956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
| Nombre del host | Impreso |
| 958 ## - | |
| -- | \\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\ |
| 962 ## - | |
| -- | 64878 |
| 963 ## - | |
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| 964 ## - | |
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