La prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario (Registro nro. 57847)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02373nab a2200445Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 62533 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230501s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789870323297 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Rabinstein, Alberto M. |
| 9 (RLIN) | 53641 |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | La prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | La Ley S.A. |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Buenos Aires |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2012 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Contiene: Estándares internacionales. Recomendaciones del GAFI en materia de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD). Metodología de evaluación GAFI/FMI/BM. Informe de tipologías del GAFI sobre lavado de activos y financiación del terrorismo a través del sector inmobiliario. Aspectos a tomar en consideración, que surgen del informe de tipologías del GAFI sobre lavado de activos a financiamiento del terrorismo a través del sector inmobiliario. Inclusión de los escribanos o notarios y de los agentes inmobiliarios como sujetos obligados en los países de Latinoamérica que integran el GAFISUD. Derecho comparado. Breve consideración de los notarios en diferentes países de Europa. Situación de los notarios en España. Características básicas del sistema de prevención del blanqueo de capitales. El órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales (OCP) del Consejo General del Notariado. Funciones del órgano centralizado de prevención en materia de blanqueo de capitales. Prevención del lav |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | COMPRAVENTA INMOBILIARIA |
| 9 (RLIN) | 4298 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DERECHO COMPARADO |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ESCRIBANO PUBLICO |
| 9 (RLIN) | 23707 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE ACTIVOS |
| 9 (RLIN) | 20489 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 20490 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | PREVENCION |
| 9 (RLIN) | 25247 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | SUJETOS OBLIGADOS |
| 9 (RLIN) | 35248 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TERRORISMO |
| 9 (RLIN) | 15970 |
| 655 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA | |
| Datos o término principal de género/forma | DOCTRINA |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Bertazza, Humerto J. |
| 9 (RLIN) | 34755 |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | D'Álbora, Francisco J. (h.) |
| 9 (RLIN) | 34756 |
| 773 ## - ASIENTO DE ITEM FUENTE | |
| Título | Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión |
| Numeración y primera página | 3 v. |
| Parte(s) relacionada(s) | v. 2, p. 429-458 |
| 900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN) | |
| Numeración | a |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | am |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | AR |
| 909 ## - | |
| -- | español (o castellano) |
| 912 ## - | |
| -- | 15/06/2015 15:55:24 |
| 913 ## - | |
| -- | 22/04/2016 10:48:58 |
| 914 ## - | |
| -- | Si |
| 915 ## - | |
| -- | Si |
| 922 ## - | |
| -- | 20225-2 |
| 929 ## - | |
| -- | ARGENTINA |
| 956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
| Nombre del host | Impreso |
| 958 ## - | |
| -- | \\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\ |
| 962 ## - | |
| -- | 64874 |
| 963 ## - | |
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| 964 ## - | |
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