La prevención y el control del lavado de dinero

Contiene: Delitos precedentes. Prevención y control. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF). El lavado de dinero como delito. El art. 278, CP. La ley 26.683. El art. 303. CP. El art. 304, CP. El art. 305, CP. Prevención y control administrativos. Unidad de Información Financiera. Facultades. Sujetos obligados. Deberes. Régimen Penal Administrativo. Técnicas especiales de investigación. Propuestas para una reforma.