La prevención y el control del lavado de dinero
D'Álbora, Francisco J. (h.)
La prevención y el control del lavado de dinero - Buenos Aires La Ley S.A. 2012
Contiene: Delitos precedentes. Prevención y control. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF). El lavado de dinero como delito. El art. 278, CP. La ley 26.683. El art. 303. CP. El art. 304, CP. El art. 305, CP. Prevención y control administrativos. Unidad de Información Financiera. Facultades. Sujetos obligados. Deberes. Régimen Penal Administrativo. Técnicas especiales de investigación. Propuestas para una reforma.
9789870323297
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
TERRORISMO
DOCTRINA
La prevención y el control del lavado de dinero - Buenos Aires La Ley S.A. 2012
Contiene: Delitos precedentes. Prevención y control. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF). El lavado de dinero como delito. El art. 278, CP. La ley 26.683. El art. 303. CP. El art. 304, CP. El art. 305, CP. Prevención y control administrativos. Unidad de Información Financiera. Facultades. Sujetos obligados. Deberes. Régimen Penal Administrativo. Técnicas especiales de investigación. Propuestas para una reforma.
9789870323297
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