El fideicomiso y la normativa antilavado (Registro nro. 56999)

Detalles MARC
000 -LEADER
campo de control de longitud fija	02261nab a2200445Ia 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control	61308
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija	230501s9999 xx 000 0 und d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro	9789870325710
100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona	Guido, Horacio
9 (RLIN)	53280
245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO
Título	El fideicomiso y la normativa antilavado
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Nombre del editor, distribuidor, etc.	La Ley
Lugar de publicación, distribución, etc.	Buenos Aires
Fecha de publicación, distribución, etc.	2013
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general	Contiene: Introducción. Prevención del lavado: el escenario internacional y su impacto local. Organismos encargados de combatir el lavado de activos. Las recomendaciones del Gafi y la evaluación de Argentina. Las Unidades de Inteligencia Financiera. Los organismos regulatorios propios de la industria financiera. Las cuarenta recomendaciones del GAFI en relación con el fideicomiso y el trust. Las observaciones del GAFI a la Argentina vinculadas con el uso de fideicomisos. Exposición de algunos reportados con utilización de fideicomisos y trusts. El fideicomiso como vehículo de operaciones ilegales. ¿Por qué se incluye al fideicomiso en las normas de lavado de activos? Fideicomisos del exterior. Los fiduciarios como sujetes obligados a reportar a la UIF. Quiénes deben informar. Qué se debe informar. Confidencialidad y responsabilidad ante terceros por haber reportado sus operaciones. Las políticas de prevención. Obligación de aplicar la técnica de "conozca a su cliente". Obligación de responder solicitudes de l
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	BLANQUEO DE CAPITALES
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	CONTRATO DE FIDEICOMISO
9 (RLIN)	2773
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	FIDEICOMISO
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	GAFI
9 (RLIN)	25915
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	LAVADO DE DINERO
9 (RLIN)	20490
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	UIF
9 (RLIN)	21330
655 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA
Datos o término principal de género/forma	DOCTRINA
700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL
Nombre de persona	Carregal, Mario Alberto, dir.
9 (RLIN)	34310
700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL
Nombre de persona	Gotlib, Gabriel, dir.
9 (RLIN)	34309
700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL
Nombre de persona	Gruskin, Carla Marina, coor.
9 (RLIN)	34311
700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL
Nombre de persona	Molas, Liliana
9 (RLIN)	33365
700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL
Nombre de persona	Vaquero, Fernando M., dir.
9 (RLIN)	34312
773 ## - ASIENTO DE ITEM FUENTE
Título	Tratado de fideicomiso
Numeración y primera página	2 v.
Parte(s) relacionada(s)	v. 1, p. 439-501
900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN)
Numeración	a
Títulos y otros términos asociados al nombre	am
906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN)
a	AR
909 ## -
--	español (o castellano)
912 ## -
--	21/05/2014 11:42:49
913 ## -
--	03/06/2014 10:52:55
914 ## -
--	Si
915 ## -
--	Si
922 ## -
--	20174-1
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC)
Nombre del host	Impreso
958 ## -
--	\\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\
962 ## -
--	63644
963 ## -
--	63644
964 ## -
--	63644

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