Control interno para la prevención del lavado de activos

Contiene: Acerca de la Ley 25.246 y el lavado de activos en la Argentina. Control interno. Control interno y capacitación. Bases para la prevención. Modelo de: Informe especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica la sociedad para cumplir con las normas de la unidad de información financiera en materia de prevención del lavado de activos de origen delictivo. Auditoría y fraude. Palabras finales.