Control interno para la prevención del lavado de activos (Registro nro. 56129)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01999nab a2200469Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 60140 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230501s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789872384869 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Cristóbal, Norma A. |
| 9 (RLIN) | 17837 |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Control interno para la prevención del lavado de activos |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Buenos Aires |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2010 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Contiene: Acerca de la Ley 25.246 y el lavado de activos en la Argentina. Control interno. Control interno y capacitación. Bases para la prevención. Modelo de: Informe especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica la sociedad para cumplir con las normas de la unidad de información financiera en materia de prevención del lavado de activos de origen delictivo. Auditoría y fraude. Palabras finales. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DERECHO SOCIETARIO |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE ACTIVOS |
| 9 (RLIN) | 20489 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 20490 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | SOCIEDADES COMERCIALES |
| 9 (RLIN) | 2319 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | SOCIEDADES COMERCIALES |
| 9 (RLIN) | 2319 |
| 655 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA | |
| Datos o término principal de género/forma | DOCTRINA |
| 710 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Congreso Argentino de Derecho Societario, 11 |
| 9 (RLIN) | 33723 |
| 710 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, 7. Mar del Plata, 19-22 octubre 2010 |
| 9 (RLIN) | 33724 |
| 710 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | FIDAS |
| 9 (RLIN) | 33725 |
| 711 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE REUNIÓN | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | Congreso Argentino de Derecho Societario, 11 |
| 9 (RLIN) | 33726 |
| 711 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE REUNIÓN | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, 7 |
| 9 (RLIN) | 33727 |
| 711 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE REUNIÓN | |
| Sede del congreso/Lugar de la reunión | Mar del Plata |
| 711 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE REUNIÓN | |
| Fecha del congreso o de la firma del tratado | 19-22 octubre 2010 |
| 9 (RLIN) | 33728 |
| 773 ## - ASIENTO DE ITEM FUENTE | |
| Título | [Trabajos presentados] |
| Numeración y primera página | 3 v. |
| Parte(s) relacionada(s) | v. 3, p. 445-452 |
| 900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN) | |
| Numeración | a |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | am |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | AR |
| 908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
| Colocar parámetro de comando | AR |
| 909 ## - | |
| -- | español (o castellano) |
| 912 ## - | |
| -- | 11/10/2013 13:07:06 |
| 913 ## - | |
| -- | 31/10/2013 9:48:08 |
| 914 ## - | |
| -- | Si |
| 915 ## - | |
| -- | Si |
| 922 ## - | |
| -- | 20119-3 |
| 956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
| Nombre del host | Impreso |
| 958 ## - | |
| -- | \\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\ |
| 962 ## - | |
| -- | 62473 |
| 963 ## - | |
| -- | 62473 |
| 964 ## - | |
| -- | 62473 |
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