Los abogados y la obligación de informar operaciones sospechosas en las normas de prevención contra el lavado de dinero
Tipo de material:
ArtículoDetalles de publicación: La Ley S.A. Buenos Aires 2005Tema(s): Género/Forma:
En: Sociedades ante la I.G.J p. 200-206
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Contiene: Régimen jurídico del lavado de dinero. El Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI/FATF). Las nuevas 40 Recomendaciones de GAFI. Obligación de informar. El secreto. Los abogados
Suplemento especial La Ley
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