Vista normal Vista MARC Vista ISBD

D'Albora, Francisco J. [h.]

Los abogados y la obligación de informar operaciones sospechosas en las normas de prevención contra el lavado de dinero - Buenos Aires La Ley S.A. 2005

Contiene: Régimen jurídico del lavado de dinero. El Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI/FATF). Las nuevas 40 Recomendaciones de GAFI. Obligación de informar. El secreto. Los abogados Suplemento especial La Ley

Subjects--Topical Terms:
ABOGADOS
GAFI
GRUPO DE ACCION FINANCIERA SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
OBLIGACION DE INFORMAR
SECRETO PROFESIONAL

Index Terms--Genre/Form:
DOCTRINA