Vademécum : prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo

Contiene: Definiciones. Información y documentación que se debe solicitar a las partes intervinientes. Documentación a requerir según el monto de las operaciones. Operaciones con dinero en efectivo. Criterios, emdidas y procedimientos para conocer a los clientes. Actividad preventiva que deben adoptar los escribanos. Conservación de la documentación. Indelegabilidad. Reporte sistemático mensual de operaciones (RSM). Reporte de operaciones sospechosas (SOS). Congelamiento administrativo de bienes o dinero. Régimen sancionatorio. Inspección General de Justicia (IGJ). Fideicomisos. Anexos: I) Declaración jurada sobre la condición de PEP. II) Listado de terroristas. Motor de búsqueda. III) Listado de paraísos fiscales. IV) Declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos. v) Li

Marco legal: Leyes 25.246, 26.683 y 26.734. Decretos PEN 290/2007 y 918/2012. Resoluciones UIF 11/2011, 21/2011, 50/2011, 51/2011, 70/2011, 52/2012, 140/2012, 29/2013, 49/2013, 3/2014, 300/2014, 56/2015, 460/2015, 92/2016 Y 140/2016