Vademécum : prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Registro nro. 30398)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02109nam a2200385Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 66506 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230501s9999 xx 000 0 und d |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Vademécum : prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2017 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 53 p. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Contiene: Definiciones. Información y documentación que se debe solicitar a las partes intervinientes. Documentación a requerir según el monto de las operaciones. Operaciones con dinero en efectivo. Criterios, emdidas y procedimientos para conocer a los clientes. Actividad preventiva que deben adoptar los escribanos. Conservación de la documentación. Indelegabilidad. Reporte sistemático mensual de operaciones (RSM). Reporte de operaciones sospechosas (SOS). Congelamiento administrativo de bienes o dinero. Régimen sancionatorio. Inspección General de Justicia (IGJ). Fideicomisos. Anexos: I) Declaración jurada sobre la condición de PEP. II) Listado de terroristas. Motor de búsqueda. III) Listado de paraísos fiscales. IV) Declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos. v) Li |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Marco legal: Leyes 25.246, 26.683 y 26.734. Decretos PEN 290/2007 y 918/2012. Resoluciones UIF 11/2011, 21/2011, 50/2011, 51/2011, 70/2011, 52/2012, 140/2012, 29/2013, 49/2013, 3/2014, 300/2014, 56/2015, 460/2015, 92/2016 Y 140/2016 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | BLANQUEO DE CAPITALES |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | BLANQUEO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 32985 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | GAFI |
| 9 (RLIN) | 25915 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE ACTIVOS |
| 9 (RLIN) | 20489 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 20490 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | SINCERAMIENTO FISCAL |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TERRORISMO |
| 9 (RLIN) | 15970 |
| 710 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires |
| 9 (RLIN) | 17984 |
| 900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN) | |
| Numeración | m |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | m |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | AR |
| 909 ## - | |
| -- | español (o castellano) |
| 912 ## - | |
| -- | 02/03/2017 11:01:34 |
| 913 ## - | |
| -- | 02/03/2017 11:01:34 |
| 914 ## - | |
| -- | Si |
| 915 ## - | |
| -- | Si |
| 922 ## - | |
| -- | Caja 71: 46 |
| 956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
| Nombre del host | Fotocopia |
| 958 ## - | |
| -- | \\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\ |
| 962 ## - | |
| -- | 68853 |
| 963 ## - | |
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| 964 ## - | |
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