Vademécum : prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo

Contiene: Objetivo. Definiciones. Información y documentación que se debe solicitar a las partes intervinientes. Documentación a requerir según el monto de las operaciones. Operaciones con dinero en efectivo. Criterios, medidas y procedimientos para conocer a los clientes. Actividad preventiva que deben adoptar los escribanos. Conservación de la documentación. Indelegabilidad. Reporte sistemático de operaciones on line. Reporte de operaciones sospechosas (ROS). Concepto. Reporte de operaciones sospechosas. Régimen sancionatorio. Anexos que forman parte del presente vademécum: 1. Declaración jurada sobre la condición de persona expuesta políticamente y nómina de funciones de personas expuestas políticamente. 2: Listado de terroristas. 3: Países que no cumplen con las recomendaciones del GAFI. 4: Paraísos fiscales. 5: Declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos. 6: Operaciones inusuales que deberán ser especialmente valoradas