Vademécum : prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Registro nro. 28952)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01981nam a2200361Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 58133 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230501s9999 xx 000 0 und d |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Vademécum : prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2011 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 33 p. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Contiene: Objetivo. Definiciones. Información y documentación que se debe solicitar a las partes intervinientes. Documentación a requerir según el monto de las operaciones. Operaciones con dinero en efectivo. Criterios, medidas y procedimientos para conocer a los clientes. Actividad preventiva que deben adoptar los escribanos. Conservación de la documentación. Indelegabilidad. Reporte sistemático de operaciones on line. Reporte de operaciones sospechosas (ROS). Concepto. Reporte de operaciones sospechosas. Régimen sancionatorio. Anexos que forman parte del presente vademécum: 1. Declaración jurada sobre la condición de persona expuesta políticamente y nómina de funciones de personas expuestas políticamente. 2: Listado de terroristas. 3: Países que no cumplen con las recomendaciones del GAFI. 4: Paraísos fiscales. 5: Declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos. 6: Operaciones inusuales que deberán ser especialmente valoradas |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | BLANQUEO DE CAPITALES |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | BLANQUEO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 32985 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | GAFI |
| 9 (RLIN) | 25915 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE ACTIVOS |
| 9 (RLIN) | 20489 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 20490 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TERRORISMO |
| 9 (RLIN) | 15970 |
| 710 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires |
| 9 (RLIN) | 17984 |
| 900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN) | |
| Numeración | m |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | m |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | AR |
| 909 ## - | |
| -- | español (o castellano) |
| 912 ## - | |
| -- | 04/01/2013 9:50:12 |
| 913 ## - | |
| -- | 02/03/2017 10:36:52 |
| 914 ## - | |
| -- | Si |
| 915 ## - | |
| -- | Si |
| 922 ## - | |
| -- | Caja 58: 2 |
| 956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
| Nombre del host | Impreso |
| 958 ## - | |
| -- | \\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\ |
| 962 ## - | |
| -- | 60461 |
| 963 ## - | |
| -- | 60461 |
| 964 ## - | |
| -- | 60461 |
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