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Prevención del lavado de dinero en el sector financiero

Por:

Rodríguez Villar, Pacífico

Colaborador(es):

Bermejo, Mateo Germán

Tipo de material: Texto

TextoDetalles de publicación: AD HOC, Buenos Aires : 2001Descripción: 192 pISBN:

9508943319

Tema(s):

Género/Forma:

DOCTRINA

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Tipo de ítem	Biblioteca actual	Signatura	Estado	Notas	Fecha de vencimiento	Código de barras
Libro	Biblioteca José A. Negri	19088 (Navegar estantería(Abre debajo))	Disponible	31367		1327

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Previo	19085 Aspectos del encubrimiento y del lavado de dinero : incidencia de las leyes 25246, 25815 y 25890; el delito precedente y su pena : error sobre el delito precedente : la ley penal más benigna : aspectos procesales y probatorios : extraterritorialidad : encubrimiento culposo : antecedentes parlamentarios	19086 Encubrimiento y lavado de dinero : ley 25246	19087 Legitimación de bienes provenientes de la comisión de delitos : análisis de la ley 25246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo	19088 Prevención del lavado de dinero en el sector financiero	19089 Lavado de dinero : un enfoque operativo	1909 Leyes, decretos y resoluciones. Dirección General del Registro de la propiedad. Años 1852-1947	19090 Lavado de dinero : delito transnacional	Siguiente

Contiene: Introducción. Qué es una estrategia regulatoria. Los estándares internacionales. Prevención y represión en el régimen argentino. El impacto de las normas regulatorias en la actividad bancaria. Regulación responsable en la prevención del lavado de dinero. Conclusión. Bibliografía

Presentación a cargo de Ricardo Gil Lavedra

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