Vista normal Vista MARC Vista ISBD

Rodríguez Villar, Pacífico

Prevención del lavado de dinero en el sector financiero - Buenos Aires : AD HOC, 2001 - 192 p.

Contiene: Introducción. Qué es una estrategia regulatoria. Los estándares internacionales. Prevención y represión en el régimen argentino. El impacto de las normas regulatorias en la actividad bancaria. Regulación responsable en la prevención del lavado de dinero. Conclusión. Bibliografía Presentación a cargo de Ricardo Gil Lavedra

ISBN: 9508943319

Subjects--Topical Terms:
BANCO CENTRAL
BLANQUEO DE CAPITALES
DERECHO COMPARADO
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
LEY ANTIEVASION
OBLIGACION DE INFORMAR
PREVENCION
UIF
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Index Terms--Genre/Form:
DOCTRINA