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Pérez Lamela, Héctor D.

Lavado de dinero : un enfoque operativo - Buenos Aires : Depalma, 2000 - 308 p.

Contiene: Una visión sobre el lavado de dinero. El lavado de dinero y la banca argentina. Capitales ilícitos en la banca de los Estados Unidos. El proceso de lavado de dinero. Sistema de prevención de lavado de dinero. Investigación de las operatorias. Anexo normativo. Bibliografía Prólogo del Dr. Eduardo A. Barreira Delfino

ISBN: 9501417999

Subjects--Topical Terms:
DERECHO BANCARIO
EVASION IMPOSITIVA
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
LEY ANTIEVASION

Index Terms--Genre/Form:
DOCTRINA