El impacto en el notariado de las disposiciones sobre lavado de activos (Registro nro. 57850)

Detalles MARC
000 -LEADER
campo de control de longitud fija	02293nab a2200421Ia 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control	62536
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija	230501s9999 xx 000 0 und d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro	9789870323297
100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona	Benseñor, Norberto Rafael
9 (RLIN)	1863
245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO
Título	El impacto en el notariado de las disposiciones sobre lavado de activos
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Nombre del editor, distribuidor, etc.	La Ley S.A.
Lugar de publicación, distribución, etc.	Buenos Aires
Fecha de publicación, distribución, etc.	2012
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general	Contiene: Contexto legislativo actual. Enfoque conceptual del lavado de activos. Sistemas preventivos. Lavado de activos. Financiación del terrorismo. Etapas. Técnicas y mecanismos de utilización frecuente. Antecedentes nacionales e internacionales. Tipicidad y configuración del delito. La evasión tributaria como ilícito originante. Descripción de la acción típica. La receptación. Tentativa en el delito de lavado y actos preparatorios. Modalidad culposa en la figura del lavado. Exclusión en la legislación argentina. Financiación del terrorismo. El notario como sujeto obligado. La naturaleza de la función notaria. El principio de legalidad con relación al blanqueo. Unidad de Información Financiera. Sujetos obligados a informar. Ambigüedad operativa de la norma. La res. 21/11 de la Unidad de Información Financiera. Preliminares. La situación actual. Objetivo general de la directiva. La res. 21/11 en el contexto de la Ley 26.683. Definiciones normativas. Imposiciones de incumplimiento. Caracterización de las ope
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	ESCRIBANO PUBLICO
9 (RLIN)	23707
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	LAVADO DE ACTIVOS
9 (RLIN)	20489
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	LAVADO DE DINERO
9 (RLIN)	20490
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	SUJETOS OBLIGADOS
9 (RLIN)	35248
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	TERRORISMO
9 (RLIN)	15970
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	UIF
9 (RLIN)	21330
655 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA
Datos o término principal de género/forma	DOCTRINA
700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL
Nombre de persona	Bertazza, Humerto J.
9 (RLIN)	34755
700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL
Nombre de persona	D'Álbora, Francisco J. (h.)
9 (RLIN)	34756
773 ## - ASIENTO DE ITEM FUENTE
Título	Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Numeración y primera página	3 v.
Parte(s) relacionada(s)	v. 2, p. 551-660
900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN)
Numeración	a
Títulos y otros términos asociados al nombre	am
906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN)
a	AR
909 ## -
--	español (o castellano)
912 ## -
--	16/06/2015 11:31:56
913 ## -
--	22/04/2016 10:48:58
914 ## -
--	Si
915 ## -
--	Si
922 ## -
--	20225-2
929 ## -
--	ARGENTINA
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC)
Nombre del host	Impreso
958 ## -
--	\\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\
962 ## -
--	64877
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--	64877

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