El régimen penal administrativo de la Ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (Registro nro. 57843)

Detalles MARC
000 -LEADER
campo de control de longitud fija	02291nab a2200409Ia 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control	62529
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija	230501s9999 xx 000 0 und d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro	9789870323297
100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona	Canda, Fabián O.
9 (RLIN)	47758
245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO
Título	El régimen penal administrativo de la Ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Nombre del editor, distribuidor, etc.	La Ley S.A.
Lugar de publicación, distribución, etc.	Buenos Aires
Fecha de publicación, distribución, etc.	2012
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general	Contiene: Lavado de activos y derecho administrativo global. El GAFI y el derecho blando (soft law). La Ley 25.246 y el régimen penal administrativo. El deber de informar. Sujetos comprendidos. Sujetos obligados de naturaleza estatal. Aplicación de multas por la UIF. Principios de la organización administrativa. Sujetos obligados de naturaleza privada. El deber de informar como expresión del Poder de Policía estatal. Poder de policía y actividad de policía. Principios que la rigen. El deber de informar dentro de las técnicas o medios de policía. Particularidades del deber de información en la ley antilavado. El deber de informar. Contenido. La aplicación de la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados. El principio de buena fe. Régimen sancionatorio y ley penal más benigna. Algunas consideraciones sobre el procedimiento sumarial para la aplicación de las sanciones. Naturaleza y vigencia del procedimiento sumarial. El trámite del sumario y la garantía del debido proceso adjetivo. La vista de las actuac
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO
9 (RLIN)	49256
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	ENCUBRIMIENTO
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	LAVADO DE ACTIVOS
9 (RLIN)	20489
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	LAVADO DE DINERO
9 (RLIN)	20490
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	TERRORISMO
9 (RLIN)	15970
655 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA
Datos o término principal de género/forma	DOCTRINA
700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL
Nombre de persona	Bertazza, Humerto J.
9 (RLIN)	34755
700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL
Nombre de persona	D'Álbora, Francisco J. (h.)
9 (RLIN)	34756
773 ## - ASIENTO DE ITEM FUENTE
Título	Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
Numeración y primera página	3 v.
Parte(s) relacionada(s)	v. 2, p. 251-293
900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN)
Numeración	a
Títulos y otros términos asociados al nombre	am
906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN)
a	AR
909 ## -
--	español (o castellano)
912 ## -
--	15/06/2015 15:30:59
913 ## -
--	22/04/2016 10:48:58
914 ## -
--	Si
915 ## -
--	Si
922 ## -
--	20225-2
929 ## -
--	ARGENTINA
956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC)
Nombre del host	Impreso
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--	64870
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