El régimen penal administrativo de la Ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
Canda, Fabián O.
El régimen penal administrativo de la Ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo - Buenos Aires La Ley S.A. 2012
Contiene: Lavado de activos y derecho administrativo global. El GAFI y el derecho blando (soft law). La Ley 25.246 y el régimen penal administrativo. El deber de informar. Sujetos comprendidos. Sujetos obligados de naturaleza estatal. Aplicación de multas por la UIF. Principios de la organización administrativa. Sujetos obligados de naturaleza privada. El deber de informar como expresión del Poder de Policía estatal. Poder de policía y actividad de policía. Principios que la rigen. El deber de informar dentro de las técnicas o medios de policía. Particularidades del deber de información en la ley antilavado. El deber de informar. Contenido. La aplicación de la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados. El principio de buena fe. Régimen sancionatorio y ley penal más benigna. Algunas consideraciones sobre el procedimiento sumarial para la aplicación de las sanciones. Naturaleza y vigencia del procedimiento sumarial. El trámite del sumario y la garantía del debido proceso adjetivo. La vista de las actuac
9789870323297
DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO
ENCUBRIMIENTO
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
TERRORISMO
DOCTRINA
El régimen penal administrativo de la Ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo - Buenos Aires La Ley S.A. 2012
Contiene: Lavado de activos y derecho administrativo global. El GAFI y el derecho blando (soft law). La Ley 25.246 y el régimen penal administrativo. El deber de informar. Sujetos comprendidos. Sujetos obligados de naturaleza estatal. Aplicación de multas por la UIF. Principios de la organización administrativa. Sujetos obligados de naturaleza privada. El deber de informar como expresión del Poder de Policía estatal. Poder de policía y actividad de policía. Principios que la rigen. El deber de informar dentro de las técnicas o medios de policía. Particularidades del deber de información en la ley antilavado. El deber de informar. Contenido. La aplicación de la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados. El principio de buena fe. Régimen sancionatorio y ley penal más benigna. Algunas consideraciones sobre el procedimiento sumarial para la aplicación de las sanciones. Naturaleza y vigencia del procedimiento sumarial. El trámite del sumario y la garantía del debido proceso adjetivo. La vista de las actuac
9789870323297
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